京东方第七届董事会第二十九次会议决议公告

京东方A：第七届董事会第二十九次会议决议公告

公告日期

证券代码：000725证券简称：京东方A公告编号：

证券代码：200725证券简称：京东方B公告编号：

京东方科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息表露的内容真实、准确、

完全，没有虚假记载、误导性陈说或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第二十九次会议通知于2015年8月11日以电子邮件方式发出，

2015年8月21日（星期五）以现场方式召开。

公司董事会共有董事12人，全部出席本次会议。监事会共有监

事9人，全部列席本次会议。公司部份高级管理人员也列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》

和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

1、会议审议并通过了以下议案：

（1）关于审议《2015年半年度报告》的议案

具体内容详见与本公告同日表露的《京东方科技集团股份有限公

司2015年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（2）关于审议《2015年半年度召募资金寄存与实际使用情况

的专项报告》的议案

本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核对

并出具了意见，详细内容请参见与本公告同日表露的《京东方科技集

团股份有限公司2015年半年度召募资金寄存与实际使用情况的专项

报告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限

公司2015年半年度召募资金寄存与使用情况的专项核对报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（3）关于2015年中期利润分配预案的议案

根据公司《未来三年股东回报计划》（）的规定，除特

殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采

取现金方式分配股利。每一年以现金、股票或现金加股票的方式分配的

利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。

截至2015年6月30日，公司母公司累计可供分配利润为

464,777,016元。公司现决定以得了白癜风怎么办现金股利的方式进行中期分红，以现

有总股本35,153,067,743股为基数，向全部股东每10股派发现金红

利人民币0.1元（含税），总计分配人民币351,530,677.43元（其中，

B股现金红利以公司股东大会决议往后第一个工作日中国人民银行公

布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付）。

本议案独立董事发表了同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（4）关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案

2014年4月，公司股东大会批准了《股分回购长效机制》，随后

于2014年8月推出了首期回购方案，有效期至2015年8月13日。

截至目前，公司已完成股分回购及注销工作。根据相干法律法规的规

定，拟对《公司章程》进行修改，具体以下：

1、第六条修改

原条款为：公司注册资本为人民币35,289,637,574元。

现修改为：公司注册资本为人民币35,153,067,743元。

2、第十九条修改

原条款为：公司股分总数为35,289,637,574股，公司的股本结

构为：普通股35,289,637,574股，无其他种类股。普通股股分中，

人民币普通股33,950,977,574股，境内上市外资股1,338,660,000

股。

现修改为：公司股分总数为35,153,067,743股，公司的股本结

构为：普通股35,153,067,743股，无其他种类股。普通股股分中，

人民币普通股33,950,977,574股，境内上市外资白癜风原因股1,202,090,169

股。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（5）关于召开2015年第三次临时股东大会的议案

具体内容详见与本公告同日表露的《京东方科技集团股份有限公

司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

2、备查文件

1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；

2、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公

司2015年半年度召募资金寄存与使用情况的专项核对报告》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董事会

2015年8月24日